Tag: fraude

  • Bernie Ecclestone, ex jefe de Fórmula 1, se declara culpable de fraude

    Bernie Ecclestone, ex jefe de Fórmula 1, se declara culpable de fraude

    Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, recibió una sentencia suspendida después de declararse culpable de fraude.

    El hombre de 92 años no declaró más de 400 millones de libras esterlinas en un fideicomiso en Singapur cuando las autoridades fiscales se lo solicitaron en 2015.

    Ecclestone acordó en un acuerdo civil reembolsar casi 653 millones de libras esterlinas a HM Revenue and Customs (HMRC), según escuchó un tribunal.

    Fue condenado a 17 meses de prisión, con suspensión de pena de dos años.

    Originalmente, el multimillonario debía ser juzgado el próximo mes después de declararse inicialmente inocente.

    El acuerdo cubre los asuntos fiscales de Ecclestone durante los últimos 18 años, incluidos intereses y sanciones civiles.

    Se informó al tribunal que tuvo lugar una reunión entre Ecclestone y funcionarios de HMRC en julio de 2015.

    Se escuchó que Ecclestone estaba “tratando de poner fin a las investigaciones sobre sus asuntos fiscales” porque “estaba harto de pagar enormes facturas por asesoramiento”.

    En ese momento, declaró que tenía un solo fideicomiso que se estableció en nombre de sus hijas.

    Según la acusación, le había dicho a HMRC que “no era el fideicomitente ni el beneficiario de ningún fideicomiso dentro o fuera del Reino Unido”.

    Pero tras una investigación que HMRC describió anteriormente como “compleja y mundial”, esa respuesta resultó ser inexacta.

    El jueves, Ecclestone llegó al Tribunal de la Corona de Southwark con su esposa Fabiana y habló sólo para decirle al juez “me declaro culpable” y confirmar detalles básicos.

    Parecía frágil cuando se levantó para dirigirse al juez en el tribunal.

    Fuente: BBC Sports

  • David Ortiz ha sido victima de extorsión y fraude

    David Ortiz ha sido victima de extorsión y fraude

    El ‘Big Papi’ tomó acciones legales contra las personas que hackearon su teléfono, denunciando un hecho que le preocupa mucho a él y a su entorno.

    El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, denunció mediante sus redes sociales que está siendo víctima de extorsión y fraude, tomando acciones legales contras las personas que hackearon tu teléfono.

    “Estoy siendo víctima de una extorsión. Me hackearon mi teléfono de hace más de quince años que ya en los últimos tiempos no usaba”, expresó el ‘Big Papi’ en su cuenta de Instagram. “Navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso”, agregó.

    La leyenda de los Medias Rojas de Boston dijo que teme que sus cuentas bancarias también estén comprometidas con la situación.

    “Ya yo he tomado acciones legales, ya estos criminales saben que estamos cerca. Tanto aquí en Estados Unidos, el FBI, la DEA, y ahora ya en la República Dominicana, el Departamento de Inteligencia de la Policía, están tomando acciones sobre eso”.

    Ortiz, ganador de 3 Series Mundiales, 7 Bates de Plata, del Home Run Derby y de 10 invitaciones al Juego de Estrellas, se ha visto inmerso en escándalos extradeportivos desde su retiro de la MLB, uno de los cuales fue su intento de asesinato.

    “Se trata de fraude y extorsión lo que al final termina con cárcel. A cualquiera le puede pasar esto. Son cosas que pasan y hay que ser más cuidadoso”, finalizó.

    Fuente: Fansided